Oltre alle Informazioni Commerciali e alle Visure che sono desumibili da banche dati pubbliche, vi sono altri tipi di Informazioni che – invece - contengono dati sensibili e possono andare a ledere la privacy del soggetto interessato, perciò sono attività regolamentate per legge e possono essere reperite - esclusivamente - da agenzie investigative autorizzate dal Prefetto.
In questi casi si parlerà quindi di Attività Informative Investigate che consistono in Investigazioni Economico-Commerciali utili al fine di valutare ed analizzare il soggetto interessato sotto diversi fondamentali aspetti tra i quali si citano:

• rintraccio rapporti bancari e postali attualmente in essere;
• rintraccio attività lavorativa (quale dipendente o lavoratore autonomo/professionista) e pensioni, con indicazione del datore di lavoro o dell’Ente erogante, della redditualità ovvero dell’entità del reddito corrisposto o della rendita erogata nonchè della presenza di cessioni o pignoramenti del quinto;
• rintraccio effettivo domicilio, ovvero l’effettiva reperibilità del soggetto che spesso mantiene una residenza anagrafica fittizia ma domicilia di fatto in altro luogo;
• rintraccio atti Ufficio del Registro, con individuazione della tipologia - del numero – della data e delle parti;
• notizie raccolte, sul web e da fonti confidenziali nel contesto ove vive e opera il soggetto, in ordine ad eventuali appalti o commesse lavorative in essere;
• informazioni sulla moralità del soggetto;
• eventuali abitudini di pagamento.

Le Attività Informative Investigate richiedono qualche giornata o settimana di lavoro e integrano le informazioni commerciali con elementi reperiti da analisti specializzati che eseguono investigazioni telefoniche e sul territorio.

La C.S.I. Italia Investigazioni esegue su richiesta del cliente le suddette singole attività info-investigative nonché mette a disposizione dello stesso una serie di Reports, ovvero aggregati di Informazioni Commerciali - Visure e Attività Informative Investigate - anche personalizzabili, che permettono di avere anche un significativo risparmio rispetto al costo delle singole attività richieste separatamente.

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